MERCADO 2014, EN ESTUDIO. TRANSFERENCIAS DE RULLI Y JONATHAN SILVA
Le inició una demanda penal por presunta evasión impositiva. El Pincha prepara el descargo
Gastón Gil Romero le ganó siempre el duelo al Lobo Ledesma
y por eso fue la figura de Estudiantes
El mercado de pases de
junio-julio de 2014 sigue siendo noticia en Estudiantes, ya que después
de gozar los ingresos millonarios por las ventas de Gerónimo Rulli y
Jonathan Silva le llegó la hora de rendir cuentas al órgano fiscal
argentino.
Según confirmaron fuentes judiciales y avalaron dirigentes de Estudiantes, la AFIP le inició una demanda penal por una presunta evasión impositiva según la ley tributaria 24769 .
Primariamente intervino el Juzgado Nacional en lo
Penal Tributario nº1, declarándose incompetente, en razón del
territorio, el 15/10/2014. Actualmente la causa está en el Juzgado
Criminal y Correccional Federal N°1, Secretaría N°3 de la Ciudad de la
Plata, con número FLP 1007/2014, caratulada “Club Estudiantes de La
Plata s/inf Ley 24769”.
La demanda se efectuó no bien se realizaron las
transferencias, ya que tiene fecha inicial el 25 de julio del año
pasado. Y en noviembre el Juzgado ordenó la confección del informe
determinado de deuda (artículo 18 de la Ley 24769) presuntamente
evadida.
Las sospechas de la AFIP están principalmente en la
venta del arquero, al que Estudiantes transfirió en poco más de 4
millones de dólares a un grupo empresario inglés-brasileño, que lo
inscribió en Deportivo Maldonado de Uruguay y éste lo cedió a préstamo a
la Real Sociedad.
Según la AFIP, el Pincha presentó una Declaración
Jurada Anticipada de Fútbol (DJAF) que no convenció. Si bien la AFA
autorizó la venta, la misma siempre estuvo observada y por esa razón se
le inició una querella. Antes, el organismo había emitido un Reporte de
Operaciones Sospechosas (R.O.S).
“La AFIP está sospechando que Estudiantes
esconde información de una posible triangulación; el jugador no tiene
nada que ver en esto” , contó una fuente judicial.
En menor medida también se investiga la
transferencia de Jonathan Silva, que pasó al Sporting de Lisboa y de
quien Estudiantes todavía debe cobrar un millón de dólares por la
realización de un partido amistoso y gastos extras.
EL DESCARGO
Al momento de la operación el presidente del Club
era Enrique Lombardi, pero quien estuvo detrás de la operación fue el
secretario de finanzas Oscar Cassata. Fue él quien explicó que “el grupo
inversor al que vendimos a Rulli es dueño de Deportivo Maldonado, no
hay triangulación”.
También agregó que Estudiantes pagó toda la parte
impositiva, ya que de lo contrario la AFA no hubiera inscripto al
jugador y dejaba el TMS (transfer) libre. “La triangulación se hace
cuando se evade impuestos o se busca un equipo para lavar parte de la
venta. Acá se hizo todo legal”, aportó. El Club tuvo que haber pagado el
35% del porcentaje (un 15%) que le correspondió al arquero.
Los actuales dirigentes están en pleno proceso de
buscar la documentación necesaria y la que está solicitando la AFIP para
dar marcha atrás con la querella. No formularon declaraciones, pero en
off se quejaron de la pesada herencia que tienen que hacer frente.
PARAISOS FISCALES
Los clubes que la AFIP tiene identificados como
paraísos fiscales son Sud América, Fénix, Atlético Progreso, Bella
Vista, Rampla Junior, Boston River y Cerro, todos de uruguay; Unión San
Felipe y Deportes Ranger, de Chile; y Locarno de Suiza. No figura
Maldonado y eso podría ser un punto a favor.
www.eldia.com.ar
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